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[안건추가/수정] ]제17기 정기주주총회 소집 공고

게시일 2022-03-11 오전 7:39:00

[안건추가/수정] ]17기 정기주주총회 소집 공고

 

삼가 주주 여러분께 건승과 일익 번창하시기를 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관에 따라 다음과 같이 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

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1. 일시: 2022 3 30(수요일) 오전 10

 

2. 장소: 서울 강남구 언주로 172 23, 회사 본점 1층 회의실

 

3. 안건

 

가.   보고안건[ 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고 등 포함]

 

나.   부의안건

 

  (1) 1호 의안: 17기 재무제표 승인의 건

 

  (2) 2호 의안: 이사보수 승인의 건

 

  (3) 3호 의안: 감사보수 승인의 건

 

  (4) 4호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1)

       - 사내이사 김병수(신규선임)

 

 

4. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

 

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석시 준비물

 

  (1) 직접 행사시: 신분증

 

  (2) 대리 행사시: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

 

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

      우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다. 의결권을 위임할 경우, 위임하는 자와 받는 자의 인감증명서를 지참하시기 바랍니다.

 

㈜케이옥션

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